江苏洋河酒厂股份有限公司
 独立董事对公司聘任高级管理人员出具的独立意见

   根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律法规，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，对公

司第六届董事会第十一次会议聘任的公司高级管理人员发表独立意

见如下：

   公司第六届董事会第十一次会议聘任高级管理人员的程序合法、

合规，所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识、技能、工作经历

和经营管理经验以及目前身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；

未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情

况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况，任职资格合法。

   我们同意聘任傅宏兵先生为公司副总裁。



               独立董事：徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广

                                  2020年1月17日