洋河股份:第六届董事会第十二次会议决议公告2020-02-03
证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2020-004
江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十二次会议(紧急)于 2020 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2020 年 1 月 29 日以电话方式发出。
本次会议由公司董事长王耀先生召集,表决截止时间前,公司收到
表决票 11 份,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规的有关规定。
会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外
捐赠的议案》。
鉴于此次新型冠状病毒疫情防控的严峻性与复杂性,为践行公司狮
性羊本的企业文化,积极履行社会责任,同意公司分别向湖北省慈善总
会、宿迁市慈善总会捐款 1500 万元、500 万元,同意公司全资子公司湖
北梨花村酒业有限公司向十堰市慈善总会捐款 200 万元,合计 2200 万元,
用于疫情防控使用。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020年2月3日