证券代码：002304        证券简称：洋河股份        公告编号：2020-004


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十二次会议（紧急）于 2020 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通

知于 2020 年 1 月 29 日以电话方式发出。

    本次会议由公司董事长王耀先生召集，表决截止时间前，公司收到

表决票 11 份，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、

法规的有关规定。

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外

捐赠的议案》。
    鉴于此次新型冠状病毒疫情防控的严峻性与复杂性，为践行公司狮

性羊本的企业文化，积极履行社会责任，同意公司分别向湖北省慈善总

会、宿迁市慈善总会捐款 1500 万元、500 万元，同意公司全资子公司湖

北梨花村酒业有限公司向十堰市慈善总会捐款 200 万元，合计 2200 万元，

用于疫情防控使用。

    特此公告。

                                     江苏洋河酒厂股份有限公司

                                               董事会

                                             2020年2月3日