股票代码:002305               股票简称:南国置业                公告编号:2014-016



                        武汉南国置业股份有限公司

                  第三届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三次临时会议
的通知于 2014 年 4 月 3 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2014 年 4 月 9 日上午 9:00
在武汉市武昌区民主路 789 号 2 号会议室召开。会议由董事、总经理许建辉先生主持，
出席会议的董事应到 11 人，实到董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。具体内容详见与
本公告同日发布的《股东委托贷款暨关联交易公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事许晓明已回避表决，其他非关联董事一致同意本方案。独立董事发表了同
意的独立意见。


    特此公告。




                                                        武汉南国置业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二○一四年四月十日