武汉南国置业股份有限公司                                               独立意见




       关于公司 2013 年度高管绩效薪酬方案的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们审阅了《公司 2013 年度高管
                      绩效薪酬方案》，并发表独立意见如下：
     面对持续严峻的政策环境和复杂多变的市场形势，公司高管团队忠于职守、勤
勉尽责，努力提高管理效率和经营效益，全年实现净利润（扣除非经营性损益）较
上年度增长 21.41%，各项经营指标再创历史最好水平，为公司持续健康发展奠
定了坚实的基础。根据公司《2013 年度业绩合同书》及《绩效管理制度》，结合
公司 2013 年度经营实际及个人考核结果，同意公司 2013 年度高管薪酬绩效方案。




                                  独立董事: 周绍朋   刘红霞   梅顺健   张天武


                                                 二 O 一四年四月十八日