股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-053
武汉南国置业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为: 2014 年 8 月 22 日(星期五)下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2014 年 8 月 21 日——2014 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月 22 日上午
9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014
年 8 月 21 日 15:00 至 2014 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长夏进先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
1
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，代表有表决权股份数 786,806,630 股，
占公司股份总额的 81.41%。其中，通过现场投票方式出席的股东 9 人，代表有表决权股份
数 768,703,636 股，占公司股份总额的 79.54%；通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权
股份数 18,102,994 股，占公司股份总额的 1.87%。出席本次股东大会表决的股东及股东代
理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共
16 人，代表有表决权股份数 31,138,937 股，占公司股份总额的 3.22%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务所、北京国枫凯文律师事
务所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
本次股东大会采用累积投票方式选举吴咸发、刘异伟、李亚丹为公司第三届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会届满时止。逐项表
决如下：
1、选举吴咸发先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,644,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.01％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 7,494,590 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
2、选举刘异伟先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,644,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.01％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 7,494,590 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
3、选举李亚丹女士为公司第三届董事会非独立董事
2
同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,644,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.01％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 7,494,590 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
（二）关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
本次股东大会采用累积投票方式选举吴建滨、张峰为公司第三届董事会独立董事，任
期自本次股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会届满时止。逐项表决如下：
1、选举吴建滨先生为公司第三届董事会独立董事
同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,644,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.01％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 7,494,590 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
2、选举张峰先生为公司第三届董事会独立董事
同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,644,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.01％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 7,494,590 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%。
以上董事简历详见 2013 年 8 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第三届董事会第十
三次会议决议公告》。
（三）关于续聘大信会计师事务所的议案
同意股数 786,802,890 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对
股数 3,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 31,135,197 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.96％；反对 3,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：王冠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2014 年第一次临时股东大会决议。
2、北京国枫凯文律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2014 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日
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