证券代码：002305          证券简称：南国置业           公告编号：2015-002号



                     武汉南国置业股份有限公司

               第三届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会

议通知于 2015 年 1 月 20 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2015 年 1 月 26 日上午

9：30 在公司多功能会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。

会议审议通过了如下议案：

    审议通过《关于提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助的公告》。



     特此公告。


                                             武汉南国置业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                             二Ο 一五年一月二十八日