证券代码：002305         证券简称：南国置业          公告编号：2015-003号



                    武汉南国置业股份有限公司

                       关于提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、财务资助的概述

    1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 1 月 26 日召开的

第三届董事会第八次临时会议通过了《关于提供财务资助的议案》。为支持公司控

股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）区域开发及

拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向泛悦北城提供财务资助 1.5 亿元。其他

关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助。

    2、本次财务资助在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大会。

    二、财务资助对象的基本情况

    公司名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司

    注册地址：成都市成华区青龙场致强路 266 号

    法定代表人：叶超

    注册资本：10,000 万元

    经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、

施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。

    与公司的关系：系公司为开发成都昭觉寺项目而设立的控股子公司。

    泛悦北城的股权结构为：公司持股41%、中国电建地产集团有限公司（以下简称

“电建地产”）持股19%、中国水利水电第二工程局有限公司持股10%、中国水利水

电第五工程局有限公司持股10%、北京汉富国开投资管理有限公司持股20%。在公司

股权未超过50%的情况下，电建地产将其占总股本10%的表决权委托给公司行使。

    三、财务资助的主要内容
                                     1
   1、财务资助用途：用于进行成都昭觉寺项目的开发。

   2、本次财务资助金额：公司向泛悦北城提供财务资助 1.5 亿元。其他关联人股

东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助。

   3、资金来源：自有资金

    四、风险控制及披露

   截止披露日，公司已向其提供 2.135 亿元的财务资助。公司将在出现下列情形

之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

    1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

    2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现

金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；

    3、深圳证券交易所认定的其他情形。

    五、董事会意见

    公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相

关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人

股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助，风险可控。

    六、独立董事事意见

   公司独立董事对公司《关于提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：

   以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向泛

悦北城提供同等条件的财务资助，风险可控。

   公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公

司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

    七、备查文件

   1、公司第三届董事会第八次临时会议决议；

   2、独立董事意见。



   特此公告。

                                    2
    武汉南国置业股份有限公司
            董 事 会
    二Ο 一五年一月二十八日




3