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公司公告

南国置业:2015年第一次临时股东大会决议公告2015-04-01  

						股票代码:002305                 股票简称:南国置业                   公告编号:2015-009



                       武汉南国置业股份有限公司
               2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间为: 2015 年 3 月 31 日(星期二)下午 14:30。
    (2)网络投票时间为:2015 年 3 月 30 日——2015 年 3 月 31 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 3 月 31 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015
年 3 月 30 日 15:00 至 2015 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长夏进先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况:



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    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 人,代表有表决权股份数 734,439,124 股,
占公司股份总额的 75.79%。其中,通过现场投票方式出席的股东 4 人,代表有表决权股份
数 707,737,393 股,占公司股份总额的 73.03%;通过网络投票的股东 29 人,代表股份
26,701,731 股,占上市公司总股份的 2.76%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 29 人,
代表有表决权股份数 26,657,581 股,占公司股份总额的 2.75%。
    2、其他人员出席情况:
    公司董事、监事出席,公司高级管理人员、北京国枫律师事务所有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况
    (一)关于选举薛志勇为公司第三届董事会非独立董事的议案
    本次股东大会选举薛志勇为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议
通过之日起,至公司第三届董事会届满时止。表决如下:
    同意股数 734,439,124 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 26,657,581 股,反对 0 股,弃权股数 0 股,同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
    表决结果:议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2、律师姓名:蒋伟
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2015 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京国枫律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
的法律意见书。


    特此公告。




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    武汉南国置业股份有限公司
             董事会
      二〇一五年四月一日




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