南国置业:第三届董事会第十六次会议决议公告2015-04-01
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-010
武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于
2015 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015 年 3 月 31 日
下午 16:00 在武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室召开,会议应到董事 11
人,实到董事 11 人,会议由董事长夏进先生主持,监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案
并形成决议:
1、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经与会董事充分讨论,确定公司第三届董事会各专门委员会委员调整如下:
第三届董事会战略委员会由董事长夏进、联席董事长许晓明、董事薛志勇、董
事刘异伟及独立董事周绍朋组成,仍由董事长夏进担任第三届董事会战略委员会召
集人。
第三届董事会提名与薪酬考核委员会由联席董事长许晓明、董事薛志勇、董事
吴咸发、董事李亚丹及独立董事吴建滨组成,仍由联席董事长许晓明担任第三届董
事会提名与薪酬考核委员会召集人。
第三届董事会审计委员会由独立董事刘红霞、董事秦普高及独立董事张峰组成,
仍由独立董事刘红霞担任第三届董事会审计委员会召集人。
2、审议通过《关于授权公司经营层决定融资事项的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,规范公司经营层工作程序,提高公司决策水
平与效益,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提请公司董事会授权公司经
营层在年度预算范围内对公司及其子公司银行借款、信托融资及其他金融机构融资
事项的决策权。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二○一五年四月一日
2