关于调整公司首期股票期权激励计划
                行权价格、期权数量的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为武汉南国置业股
份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对《关于调整公司首期股票期
权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量
及激励对象名单的议案》发表独立意见如下：
    鉴于公司已实施完毕2014年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定，公司首期股权激
励首次授予期权调整后数量为714.8205万股；首次授予预留期权调整后数量为
106.5495万股。公司首期股权激励首次授予的行权价格调整为3.813元/股，预留
期权的行权价格调整为3.853元/股。
    公司此次对股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关
法律法规及《公司2011年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。基于此，
我们同意上述调整。




                         独立董事: 周绍朋   刘红霞   吴建滨   张峰