证券代码：002305           证券简称：南国置业          公告编号：2015-044号




                   武汉南国置业股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议

于2015年7月3日上午10:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会

议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股权

激励计划期权数量及激励对象名单的议案》。

    经核查，激励对象聂飞先生及陈大文先生已辞职，根据公司《股权激励计划》

及相关规定，同意公司取消上述其已获授但尚未行权的股票期权共计33.234万股，

并予以注销。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期股票期权

激励计划首次授予第四个行权期（预留期权第三个行权期）可行权的议案》。

    经核查，本次可行权的25名激励对象符合中国证监会备案并经公司2011年第一

次临时股东大会审议通过的股权激励计划关于激励对象资格的要求。该25名激励对

象的2014年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条

件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予的第四个行权期（预留期权第三个

行权期）的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向该25名激励对象以定向发行

公司股票的方式进行行权。



    特此公告。



                                           武汉南国置业股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                二Ο 一五年七月三日