证券代码：002305              证券简称：南国置业         公告编号：2015-043号




                     武汉南国置业股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会

议通知于 2015 年 6 月 22 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2015 年 7 月 3 日上午 9：

30 在武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室召开。会议应出席董事 11 名，

实际出席董事 11 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议

由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于调整公司首期股权激励计划期权数量及激励对象名单的议

案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司股权激励对象聂飞先生及陈大文先生因个人原因辞职，根据公司《股权激

励计划》及相关规定，公司将取消其已获授但尚未行权的股票期权共计 33.234 万股，

并予以注销。

    公司首期股票期权激励计划首次授予尚未行权数量由 562.5495 万股调整为

538.4835 万股，激励对象人数由 19 人相应调整为 18 人；公司首期股票期权激励计

划预留期权授予尚未行权数量由 93.204 万股调整为 84.036 万股，激励对象人数由

8 人相应调整为 7 人。

    上述议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司首期股权激励计划期权数量及激

励对象名单的公告》。

    二、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第四个行权期（预留

期权第三个行权期）可行权的议案》

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       独立董事发表了同意的独立意见。

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   具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第四个行

权期（预留期权第三个行权期）可行权的公告》。



    特此公告。

                                          武汉南国置业股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二Ο 一五年七月三日




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