股票代码:002305                股票简称:南国置业                 公告编号:2015-055



                      武汉南国置业股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通

知于 2015 年 7 月 14 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2015 年 7 月 31 日上午 9:00 在公司

多功能会议室召开。会议由董事长夏进先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到董事 11

人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》

    据 2014 年度股东大会的授权，公司董事会审批公司及下属公司，自本次董事会审议通

过之日起，至 2016 年召开 2015 年度股东大会止，获取公司股东合计 27 亿元人民币的委托

贷款，其中获取股东许晓明先生 4 亿元人民币的委托贷款，获取股东中国电建地产集团有

限公司及其关联企业 23 亿元人民币的委托贷款；独立董事发表了同意的独立意见；关联董

事夏进、许晓明、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    公司因 2014 年利润分配方案的实施对《公司章程》进行了相应修订，具体见附件。修

订后的《公司章程》全文详见巨潮网。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所议事项属 2014 年度股东大会授权董事会的审批权限范畴，无需提交股东大会

审议。内容详见 2015 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2014 年度股东大会决议公告》。



    特此公告。

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    武汉南国置业股份有限公司

           董事会

       二○一五年八月三日




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附件：《公司章程》进行以下修订：
   一、《公司章程》第五条原为“公司注册资本为 969,028,670 元人民币”

   现修改为“公司注册资本为 1,454,348,595 元人民币”。

   二、第十六条原为“公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。

   公司股份总数为 969,028,670 元股，全部为普通股。”

   现修改为“公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。

   公司股份总数为 1,454,348,595 股，全部为普通股。”



   《公司章程》的其他部分不作修改。




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