股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-065
武汉南国置业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为: 2015 年 9 月 1 日(星期二)下午 13:30。
（2）网络投票时间为：2015 年 8 月 31 日——2015 年 9 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月 1 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8
月 31 日 15:00 至 2015 年 9 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长夏进先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
1
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权股份数 1,103,924,988
股，占公司股份总额的 75.75%。其中，通过现场投票方式出席的股东 4 人，代表有表决权
股份数 1,061,940,289 股，占公司股份总额的 72.87%；通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 41,984,699 股，占上市公司总股份的 2.88%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 3
人，代表股份 41,984,699 股，占上市公司总股份的 2.88%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）关于发行非公开定向融资工具的议案
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
（二）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
（三）关于公司非公开发行公司债券的议案
此议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.发行规模
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
2.发行方式
2
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
3.向公司股东配售的安排
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
4.债券期限
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
5.募集资金用途
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
6.债券利率
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
7.担保事项
3
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
8.发行债券的上市
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
9.偿债保障措施
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
10.股东大会决议的有效期
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
11.对董事会的其他授权事项
同意股数 1,103,924,988 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股，同意票占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,984,699 股，反对 0 股，弃权股数 0 股，同意
票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
4
2、律师姓名：周华
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2015 年第三次临时股东大会决议。
2、湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二日
5
