股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-020 武汉南国置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2016 年 4 月 6 日(星期三)下午 13:30。 (2)网络投票时间为:2016 年 4 月 5 日——2016 年 4 月 6 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 4 月 6 日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 5 日 15:00 至 2016 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长夏进先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况: 1 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人,代表有表决权股份数 956,040,000 股, 占公司股份总额的 65.52%。其中,通过现场投票方式出席的股东 4 人,代表有表决权股份 数 947,940,289 股,占公司股份总额的 64.97%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 8,099,711 股,占上市公司总股份的 0.55%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人 中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 2 人, 代表有表决权股份数 8,099,711 股,占公司股份总额的 0.55%。 2、其他人员出席情况: 公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所有关人员列席。 二、议案审议和表决情况 (一)关于项目合作暨关联交易的议案 同意股数 362,532,318 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武 汉新天地投资有限公司持有的共计 593,407,971 股份回避了本议案的表决。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (二)关于提供财务资助暨关联交易的议案 同意股数 362,532,318 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武 汉新天地投资有限公司持有的共计 593,407,971 股份回避了本议案的表决。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (三)关于发行非公开定向债务融资工具的议案 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 2 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (四)关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (五)关于公司非公开发行公司债券的议案 此议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下: 1、发行规模 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 2、债券期限 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 3 表决结果:议案获得通过。 3、债券利率及其确定方式 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 4、债券票面金额及发行价格 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 5、发行方式与发行对象 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 6、还本付息的期限及方式 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 4 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 7、付息、兑付方式 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 8、担保条款 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 9、募集资金用途 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 10、偿债保障措施 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 5 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 11、挂牌转让安排 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 12、决议的有效期 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 13、对董事会的其他授权事项 同意股数 955,940,289 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反对股 数 99,711 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决情况为:同意 8,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决 权股份总数的 98.77%;反对 99,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数 的 1.23%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 6 1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所 2、律师姓名:周华、王茁原 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规 定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公 司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2016 年第一次临时股东大会决议。 2、湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 武汉南国置业股份有限公司 董事会 二〇一六年四月七日 7