股票代码:002305              股票简称:南国置业           公告编号:2016-048 号


                   武汉南国置业股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于

2016 年 5 月 16 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2016 年 5 月 27 日下午 16:00

在武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会

议由董事薛志勇先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

    一、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届

董事会董事长的议案》。

    选举薛志勇先生为公司第四届董事会董事长。

    二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届

董事会专门委员会委员的议案》。

    经与会董事充分讨论，确定公司第四届董事会各专门委员会委员及各专门委员

会召集人如下：

    第四届董事会战略委员会由薛志勇、吴咸发、谭永忠、刘异伟、梁伟组成，其

中董事薛志勇担任第四届董事会战略委员会召集人。

    第四届董事会提名与薪酬考核委员会由秦普高、吴建滨、梁伟组成，其中独立

董事吴建滨担任第四届董事会提名与薪酬考核委员会召集人。

    第四届董事会审计委员会由周涛、刘红霞、彭忠波组成，其中独立董事刘红霞

担任第四届董事会审计委员会召集人。

    三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理

的议案》。

    聘任吴咸发先生担任公司总经理。

    四、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经

理、财务总监及董事会秘书的议案》。（相关人员简历见附件）

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    聘任郑彤、谭永忠、李军、宁晁、肖新乔、张军担任公司副总经理职务，宁晁

担任公司财务总监职务，谭永忠担任公司董事会秘书。

    谭永忠先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

    电话：027-83988055

    传真：027-83988055

    邮箱：ir@langold.com.cn

    联系地址：武汉市武昌区民主路 789 号

    五、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事

务代表的议案》。（简历见附件）

    聘任余东亚先生担任公司证券事务代表。

    余东亚先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

    电话：027-83988055

    传真：027-83988055

    邮箱：ir@langold.com.cn

    联系地址：武汉市武昌区民主路 789 号

    六、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部

部长的议案》。（简历见附件）

    聘任易明俊先生担任公司审计部部长。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公

司董事总数的二分之一。

    上述人员任期三年，均从本次董事会通过之日起计算。

    独立董事对议案三、议案四所述事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。



    特此公告。




                                                   武汉南国置业股份有限公司

                                                            董事会

                                                    二○一六年五月二十八日

                                    2
附：简历

    郑     彤，男，1966 年出生，华中科技大学电力工程本科、管理科学硕士、管理

科学博士。曾任深圳海外装饰公司总经理助理，香港华轩集团董事，湖南银轩投资

有限公司总经理，普提金集团董事。现任公司副总经理。

    郑彤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    谭永忠，男，1968年出生，1993年毕业于武汉理工大学，硕士研究生学历，高

级经济师、高级工程师。1993-1994年在香港中侨房地产开发（武汉）有限公司工作，

任策划部主管；1994-1995年在香港百营物业发展（武汉）有限公司工作，任营销部

经理；1995-2004年在武汉国际信托投资公司工作，任资金信托部总经理；2004进入

本公司，现任本公司董事会秘书、副总经理。

    谭永忠先生持有本公司股份438,750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

    李     军，女，1967年出生，华中科技大学建筑学本科，华中科技大学建筑学硕

士，国家一级注册建筑师，高级工程师。曾任冶金部武汉钢铁设计研究总院建筑师，

2000 年进入本公司担任设计总监，现任本公司设计管理部部长、副总经理。

    李军女士持有本公司股份1,574,190股，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒。

    宁     晁，男，1979年出生，本科学历。历任中国水利水电建设股份有限公司资

金管理部主管，中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副

总经理。现任本公司财务总监、副总经理。

    宁晁先生持有本公司股份149,992股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

    肖新乔，男，1977年出生，湖北大学房地产经营与管理本科，武汉大学 MBA，

武汉市武昌区人大代表。历任武汉南国置业股份有限公司商务部部长、开发与运营

项目总经理、开发中心总监助理、研展总监、成都中水电海赋房地产有限公司总经

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理。现任本公司商业事业部总经理、公司副总经理。

    肖新乔先生持有本公司股份623,088股，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒。

       张   军，男，1976年出生，中欧国际工商学院高级工商管理硕士（EMBA），注册

财务策划师(RFP)。1997 年进入中国建设银行股份有限公司工作，曾先后担任中国

建设银行武汉江岸支行、中国建设银行武汉城建支行信贷部经理、行长等职务。2012

年5月进入本公司，曾担任公司财务总监，现任副总经理。

    张军先生持有本公司股份319,906股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

       余东亚，男，1987年出生，经济学硕士研究生学历。先后担任公司董事会办公

室证券事务助理、董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室副主任。

    余东亚先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

       易明俊，男，1963年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。

曾任中国建材集团武汉轻工机械有限公司副总经理、财务总监。2012年进入本公司

工作，现任公司审计部部长。

    易明俊先生持有本公司股份50,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒。




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