证券代码：002305                证券简称：南国置业                 编号：2016-074号




                         南国置业股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2016 年

11 月 3 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2016 年 11 月 14 日上午 10:30 在武汉市武昌区民

主路 789 号公司多功能会议室召开。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的预案》

   监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向参股公司提供财务资助，其他股东按比

例提供同等条件的财务资助，风险可控。

   表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告》。

    本预案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.公司第四届监事会第五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




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     南国置业股份有限公司

            监事会

    二〇一六年十一月十五日




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