南国置业：2016年第二次临时股东大会决议公告2016-12-02
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-076 号
南国置业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 12 月 1 日(星期四)下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2016 年 11 月 30 日——2016 年 12 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 12 月 1 日的交易
时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2016 年 11 月 30 日 15:00 至 2016 年 12 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长薛志勇先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权股份数 1,204,546,164
股，占公司股份总额的 69.46%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权
股份数 1,058,992,094 股，占公司股份总额的 61.06%；通过网络投票的股东 8 人，代表股
份 145,554,070 股，占上市公司总股份的 8.39%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共 10 人，代表有表决权股份数 147,519,049 股，占公司股份总额的 8.51%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
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（一）《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》
同意股数 1,204,485,764 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 60,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
（二）《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
同意股数 502,283,467 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 60,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武
汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股份回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意 147,458,649 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的 99.96%；反对 60,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2016 年第二次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
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董事会
二〇一六年十二月二日
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