股票代码:002305              股票简称:南国置业             公告编号:2017-014 号


                      南国置业股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于

2017 年 3 月 10 日以电话及电子邮件方式送达，会议于 2017 年 3 月 16 日上午 10:00

在武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召

开。会议由董事长薛志勇先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到董事 11 人，

公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提供对外担保暨关联交易的预案》。

    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

    关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本

预案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网披露的《关于提供对外担保暨关联交易的公告》。

    本预案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 4 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的公


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告》。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                         南国置业股份有限公司

                                               董事会

                                         二○一七年三月十七日




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