南国置业:第四届监事会第九次会议决议公告2017-03-17
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-015 号
南国置业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于
2017 年 3 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2017 年 3 月 16 日上午 11:00
在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提供对外担保暨关联交易的预案》
监事会认为:本次担保事项系公司拟向参股公司提供担保,其他股东也以其持
有的股份为参股公司提供质押担保,上述担保有利于参股公司项目的整体开发,参
股公司为公司的担保提供反担保,没有损害全体股东及中小股东利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
上述议案,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第九次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
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南国置业股份有限公司
监事会
二○一七年三月十七日
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