股票代码:002305              股票简称:南国置业           公告编号:2017-015 号


                      南国置业股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于

2017 年 3 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2017 年 3 月 16 日上午 11:00

在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于提供对外担保暨关联交易的预案》

    监事会认为：本次担保事项系公司拟向参股公司提供担保，其他股东也以其持

有的股份为参股公司提供质押担保，上述担保有利于参股公司项目的整体开发，参

股公司为公司的担保提供反担保，没有损害全体股东及中小股东利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本预案需提交股东大会审议。

    上述议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

    三、备查文件

    1.公司第四届监事会第九次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



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    南国置业股份有限公司

           监事会

    二○一七年三月十七日




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