股票代码:002305              股票简称:南国置业           公告编号:2017-045 号


                          南国置业股份有限公司
            第四届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次临时会议通知于

2017 年 5 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2017 年 5 月 26 日下午 16:00

在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志

勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席会议。

会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、会议审议事项

    会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。（相关简历见附

件）

    聘任涂晓莉女士担任公司副总经理、财务总监职务，任期从本次董事会通过之

日起至本届董事会期满之日止。

    公司独立董事发表同意聘任公司副总经理、财务总监的独立意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1.公司第四届董事会第七次临时会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                       南国置业股份有限公司

                                                                董事会

                                                       二○一七年五月二十七日

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附：简历

    涂晓莉，女，1979 年出生，本科学历，高级会计师。历任中国水利水电第二工

程局会计，北京中环房地产开发有限公司财务经理，中国水电建设集团中环房地产

有限公司财务部副经理，中国电建地产集团有限公司财务部经理，财务产权部总经

理兼资金管理部总经理，副总会计师兼财务产权部总经理，本公司监事。

    涂晓莉女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，涂晓莉女士不属于“失信被执行人”。




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