南国置业:第四届董事会第七次临时会议决议公告2017-05-27
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-045 号
南国置业股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次临时会议通知于
2017 年 5 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2017 年 5 月 26 日下午 16:00
在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志
勇先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。(相关简历见附
件)
聘任涂晓莉女士担任公司副总经理、财务总监职务,任期从本次董事会通过之
日起至本届董事会期满之日止。
公司独立董事发表同意聘任公司副总经理、财务总监的独立意见。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第七次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十七日
1
附:简历
涂晓莉,女,1979 年出生,本科学历,高级会计师。历任中国水利水电第二工
程局会计,北京中环房地产开发有限公司财务经理,中国水电建设集团中环房地产
有限公司财务部副经理,中国电建地产集团有限公司财务部经理,财务产权部总经
理兼资金管理部总经理,副总会计师兼财务产权部总经理,本公司监事。
涂晓莉女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询,涂晓莉女士不属于“失信被执行人”。
2