股票代码:002305                    股票简称:南国置业                公告编号:2017-044 号




                          南国置业股份有限公司
                  2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2017 年 5 月 26 日(星期五)下午 14:30；
    （2）网络投票时间为：2017 年 5 月 25 日——2017 年 5 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 26 日的交易
时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长薛志勇先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份数 785,418,423 股，
占公司股份总额的 45.29%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权股份
数 705,631,189 股，占公司股份总额的 40.69%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份
79,787,234 股，占上市公司总股份的 4.60%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共 1 人，代表有表决权股份数 79,787,234 股，占公司股份总额的 4.60%。
    2、其他人员出席情况：


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    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

    二、议案审议和表决情况

    《关于选举宁晁担任公司第四届监事会监事的议案》

    同意股数 785,418,423 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

    表决结果：议案获得通过。

    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数

的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    宁晁先生自辞去公司副总经理、财务总监职务后至今，没有买卖公司股票。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

    2、律师姓名：周华、王茁原

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规

定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公

司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2017 年第四次临时股东大会决议；

    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法

律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                       南国置业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一七年五月二十七日




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