证券代码：002305           证券简称：南国置业         公告编号：2017-072 号




                       南国置业股份有限公司
          第四届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次临时会议通知于

2017 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2017 年 9 月 20 日上午 9:00

在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志

勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席会议。

会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项

    1、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权及债权的议案》

    为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，

公司拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛

悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌

结果为准。该事项授权公司经营层具体办理。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟公开挂牌转让南京泛悦 100%股权的提示性公

告》。

    鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次

交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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   同意公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府

补助》中的规定，对公司会计政策做出相应的变更。独立董事对该事项发表了同意

的独立意见。

   具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第十次临时会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。


                                                     南国置业股份有限公司

                                                            董事会

                                                    二〇一七年九月二十一日




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