股票代码:002305           股票简称:南国置业             公告编号:2017-073 号



                      南国置业股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于

2017 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式送达，会议于 2017 年 9 月 20 日上午 10:00

武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室以现场会议的方式召开。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权及债权的议案》

    为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，

公司拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛

悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌

结果为准。该事项授权公司经营层具体办理。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟公开挂牌转让南京泛悦 100%股权的提示性公

告》。

    鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次

交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部

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印发修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）等有关规定，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第四届监事会第十五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                     南国置业股份有限公司

                                                            监事会

                                                   二〇一七年九月二十一日




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