证券代码：002305           证券简称：南国置业            公告编号：2018-003 号




                       南国置业股份有限公司
        第四届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议通知于

2017 年 12 月 26 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2018 年 1 月 3 日上午 9:00

在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志

勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席会议。

会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项

    1、审议通过了《关于参与武汉临江悦城房地产开发有限公司 80%股权转让竞拍

的议案》

    为增加土地储备，增强公司持续发展能力，公司拟参与武汉临江悦城房地产开

发有限公司 80%股权转让竞拍，该股权于 2017 年 12 月 6 日在北京产权交易所进行

正式挂牌，转让底价为 45760.00 万元，价款支付方式为一次性支付。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟参与武汉临江悦城房地产开发有限公司 80%

股权转让竞拍的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



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特此公告。


                 南国置业股份有限公司

                        董事会

                    二〇一八年一月四日




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