证券代码：002305            证券简称：南国置业             公告编号：2018-017 号




                       南国置业股份有限公司
         第四届董事会第十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议

通知于 2018 年 2 月 27 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 3 月 12 日上午 9:00

在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志

勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席会议。

会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本

议案。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：本次投资及合作开发重庆市巴南

区李家沱-鱼洞组团 Q 分区 17152 号地块是将公司商业地产开发运营能力和电建地产

资源有机结合的具体体现，将进一步巩固公司在西南区域的布局，其定价原则合理、

公允，没有损害公司及其他股东的利益，有利于进一步提升公司综合开发能力和公

司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意公司根据财政部相关规定，对公司会计政策做出相应的变更。独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

    3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 3 月 29 日（星期四）召开 2018 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件

    1.公司第四届董事会第十五次临时会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                                                      南国置业股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二○一八年三月十三日