股票代码:002305            股票简称:南国置业              公告编号:2018-018 号




                      南国置业股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于

2018 年 2 月 27 日以电话及电子邮件方式送达，会议于 2018 年 3 月 12 日上午 10:00

武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室以现场会议的方式召开。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    该议案尚须提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变

更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，

公司监事会同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

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三、备查文件

1.公司第四届监事会第十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                       南国置业股份有限公司

                                             监事会

                                       二〇一八年三月十三日




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