股票代码:002305               股票简称:南国置业                公告编号:2018-022 号



                          南国置业股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 3 月 29 日(星期四)下午 14:30；
    （2）网络投票时间为：2018 年 3 月 28 日——2018 年 3 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 3 月 29 日的交易
时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2018 年 3 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长薛志勇先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股份数 714,353,668 股，
占公司股份总额的 41.19%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权股份
数 706,840,768 股，占公司股份总额的 40.76%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份
7,512,900 股，占公司股份总额的 0.43%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，
中小投资者共 4 人，代表有表决权股份数 9,475,879 股，占公司股份总额的 0.55%。
    2、其他人员出席情况：


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    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

    二、议案审议和表决情况

    审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    同意股数 11,955,471 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.39%；反对股
195,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.61%；弃权股数 0 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉
新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本议案的表决。

    中小投资者表决情况为：同意 9,279,979 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份总数的 97.93%；反对股 195,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份

总数的 2.07%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

    表决结果：议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

    2、律师姓名：周华、王茁原

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规

定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公

司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2018 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法

律意见书。


    特此公告。


                                                       南国置业股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇一八年三月三十日




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