南国置业:第四届董事会第十七次临时会议决议公告2018-06-02
证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2018-051 号
南国置业股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次临时会议
通知于 2018 年 5 月 28 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 6 月 1 日上午 9:00
在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志
勇先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》
关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本
议案。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
审议通过了公司与中国电建地产集团有限公司、中信建投资本管理有限公司共
同投资设立基金管理公司的事项。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一八年六月二日