股票代码:002305              股票简称:南国置业              公告编号:2018-052 号




                      南国置业股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知

于 2018 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式送达，会议于 2018 年 6 月 1 日上午 11:00

在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                          南国置业股份有限公司

                                                                   监事会

                                                            二〇一八年六月二日