股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-076 号 南国置业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2018 年 9 月 6 日(星期四)下午 14:30; (2)网络投票时间为:2018 年 9 月 5 日——2018 年 9 月 6 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 9 月 6 日的交易 时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2018 年 9 月 5 日 15:00 至 2018 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长薛志勇先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人,代表有表决权股份数 706,853,068 股, 占公司股份总额的 40.7592%。其中,通过现场投票方式出席的股东 7 人,代表有表决权股 份数 706,840,768 股,占公司股份总额的 40.7585%; 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 12,300 股,占上市公司总股份的 0.0007%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中, 中小投资者共 4 人,代表有表决权股份数 1,975,279 股,占公司股份总额的 0.1139%。 2、其他人员出席情况: 1 公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。 二、议案审议和表决情况 1、审议《关于设立天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划的议案》 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》; 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 3、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》; 此议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下: (1)发行规模 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (2)债券期限 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (3)债券利率及其确定方式 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 2 (4)债券票面金额及发行价格 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (5)发行方式与发行对象 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (6)还本付息的期限及方式 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (7)赎回条款或回售条款 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (8)担保方式 同意股数 4,640,771 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7850%;反对股 数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2150%;弃权股数 0 股,占出席 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的 武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本议案的表决。 表决结果:议案获得通过。 (9)募集资金用途 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3 表决结果:议案获得通过。 (10)偿债保障措施 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (11)挂牌转让安排 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (12)决议的有效期 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 (13)对董事会的其他授权事项 同意股数 706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;反对 股数 10,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,占出 席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所 2、律师姓名:周华、王茁原 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规 定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公 司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2018 年第四次临时股东大会决议; 4 2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法 律意见书。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 二〇一八年九月七日 5