证券代码：002305          证券简称：南国置业           公告编号：2018-086 号



                        南国置业股份有限公司
        第四届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议

通知于 2018 年 11 月 29 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 12 月 5 日上午

9:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长

薛志勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席

会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议事项

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其它相关规定，湖北省武汉市硚口

区房屋征收管理办公室（以下简称“硚口区房屋征收管理办公室”）决定对公司全

资控股子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）位于武汉

市硚口区古田四路 36 号的房屋及国有土地进行征收。武汉大本营拟与硚口区房屋征

收管理办公室签署土地上房屋征收货币补偿协议。

    经双方协商同意，本次交易将以现金货币补偿方式进行，各项补偿费用合计约

7.2 亿元。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议

书>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 12 月 21 日（星期五）召开 2018 年第五次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；

2、独立董事对签订《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的独立意见。



 特此公告。




                                                 南国置业股份有限公司

                                                         董事会

                                                二○一八年十二月六日