南国置业:第四届董事会第二十次临时会议决议公告2019-01-25
证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2019-004 号
南国置业股份有限公司
第四届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十次临时会议通知于
2019 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式送达。会议于 2019 年 1 月 24 日上午 9:00
以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持,会议应到董事 11
人,实到董事 11 人,其中参与通讯表决董事 3 人,分别为刘异伟、吴建滨、彭忠波。
部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、会议审议事项
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
经董事长薛志勇先生提名,并经公司第四届董事会提名委员会审议通过,同意聘
任畅文智先生任公司董事会秘书、副总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至
本届董事会届满之日止。畅文智先生的董事会秘书任职资格经交易所审核后无异议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
2、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》
关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本
议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
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表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 2 月 22 日(星期五)召开 2019 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次临时会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 25 日
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