南国置业：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-09-12
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-071 号
南国置业股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 9 月 11 日(星期三)下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2019 年 9 月 10 日——2019 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 11 日的交易
时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2019 年 9 月 10 日 15:00 至 2019 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦普高先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人，代表有表决权股份数 705,803,164 股，
占公司股份总额的 40.6987%。其中，通过现场投票方式出席的股东 5 人，代表有表决权股
份数 705,529,411 股，占公司股份总额的 40.6829%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份
273,753 股，占上市公司总股份的 0.0158%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，
中小投资者共 12 人，代表有表决权股份数 2,236,732 股，占公司股份总额的 0.1290%。
2、其他人员出席情况：
1
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
同意 705,614,311 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 157,553 股，占有效表决
权股份的 0.0223%；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份
的 0.0044%。
中小投资者表决情况：同意 2,047,879 股，占中小投资者有效表决权股份的 91.5567%；
反对 157,553 股，占中小投资者有效表决权股份的 7.0439%；弃权 31,300 股，占中小投资
者有效表决权股份的 1.3994%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
同意 705,614,311 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 157,553 股，占有效表决
权股份的 0.0223%；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份
的 0.0044%。
中小投资者表决情况：同意 2,047,879 股，占中小投资者有效表决权股份的 91.5567%；
反对 157,553 股，占中小投资者有效表决权股份的 7.0439%；弃权 31,300 股，占中小投资
者有效表决权股份的 1.3994%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2019 年第四次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法
律意见书。
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特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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