证券代码：002305           证券简称：南国置业            公告编号：2020-011 号



                        南国置业股份有限公司
          第五届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议通

知于 2020 年 3 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2020 年 3 月 13 日上午 9:00

以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 11 人，实到

董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议事项

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司 2020 年第一次临时股东大会召开地点的议案》

    公司拟定于 2020 年 3 月 19 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股东大会。鉴

于目前新型肺炎疫情严重，且湖北省武汉市为疫情重点地区，本次股东大会的现场

会议召开地点由原来的湖北省武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座，变更为

北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御府东区 9 号楼 9 层会议室；现场会议登记地点由原

来的湖北省武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座，变更为北京市海淀区玲珑

路 9 号院琨御府东区 9 号楼 9 层会议室。

    除变更上述现场会议的召开地点、登记地点外，公司于 2020 年 3 月 3 日披露的

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》列明的本次股东大会的召开时

间、召开方式、股权登记日等其他事项均不变。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2020 年第一次临时股东大会变更召开地点
的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次临时会议决议。



    特此公告。



                                              南国置业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2020 年 3 月 14 日