南国置业：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-20
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-013 号
南国置业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2020 年 3 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 19 日的交易
时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 3 月 19 日 09：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御府东区 9 号楼 9 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦普高先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权股份数 704,530,476 股，
占公司股份总额的 40.6253%。其中，通过现场投票方式出席的股东 2 人，代表有表决权股
份 390,949,292 股，占公司股份总额的 22.5433%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份
313,581,184 股，占上市公司总股份的 18.0820%。出席本次股东大会表决的股东及股东代
理人中，中小投资者共 10 人，代表有表决权股份数 2,328,179 股，占公司股份总额的
0.1343%。
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2、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所等
有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》
同意 704,171,876 股，占有效表决权股份的 99.9491%；反对 353,300 股，占有效表决
权股份的 0.0501%；弃权 5,300 股，占有效表决权股份的 0.0008%。
中小投资者表决情况：同意 1,969,579 股，占中小投资者有效表决权股份的 84.5974%；
反对 353,300 股，占中小投资者有效表决权股份的 15.1750%；弃权 5,300 股，占中小投资
者有效表决权股份的 0.2276%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
同意 704,171,876 股，占有效表决权股份的 99.9491%；反对 353,300 股，占有效表决
权股份的 0.0501%；弃权 5,300 股，占有效表决权股份的 0.0008%。
中小投资者表决情况：同意 1,969,579 股，占中小投资者有效表决权股份的 84.5974%；
反对 353,300 股，占中小投资者有效表决权股份的 15.1750%；弃权 5,300 股，占中小投资
者有效表决权股份的 0.2276%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苗娟、王源
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南国置业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
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特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日
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