证券代码：002306            证券简称：*ST云网          公告编号：2017-77


                   中科云网科技集团股份有限公司
          第三届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开情况
   中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第六次临时会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 8 月 28
日以现场+视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
7 名，部分监事、全体高级管理人员列席会议，会议由董事长兼总裁王禹皓先生
主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公
司章程》及有关法律、法规的规定。
   二、会议审议情况
   本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：
   1.审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》（同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
   《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
   根据财政部 2017 年 5 月 25 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》
规定，公司对会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司 2017 年 1-6 月
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。详情请参见公司于同
日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-79）。
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三、备查文件
第三届董事会 2017 年第六次临时会议决议。


特此公告。


                                 中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 29 日




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