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公司公告

*ST云网:第三届监事会2017年第六次临时会议决议公告2017-08-29  

						证券代码:002306            证券简称:*ST云网          公告编号:2017-78



                   中科云网科技集团股份有限公司
        第三届监事会2017年第六次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017
年第六次临时会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知,会议于 8 月
28 日以现场+视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出
席 3 名,全体高级管理人员列席会议,会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》
及有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决,通过了如下决议:
    1.审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》(同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票)。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票)。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
                                    1/2
准则进行的合理变更, 符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形,同意公司本次会计政策变更。
    三、备查文件
    第三届监事会 2017 年第六次临时会议决议。

    特此公告。

                                    中科云网科技集团股份有限公司监事会
                                            2017 年 8 月 29 日




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