证券代码：002306             证券简称：*ST云网            公告编号：2017-87



                   中科云网科技集团股份有限公司
           第三届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017
年第七次临时会议于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 10
月 27 日以现场+视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席 7 名，部分监事、全体高级管理人员列席会议，会议由董事长兼总裁王禹皓
先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有
限公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：
    审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》（同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
    《中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第三季度
报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届董事会 2017 年第七次临时会议决议。


    特此公告。


                                      中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                                 2017年10月28日

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