证券代码：002306           证券简称：*ST云网          公告编号：2018-73



                   中科云网科技集团股份有限公司
          第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018
年第四次临时会议于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于
2018 年 8 月 21 日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由
董事长兼代行董事会秘书陆湘苓女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经过现场及通讯视频方式有效表决，审议通过了如下决议：
    审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
    《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2018 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议。
    特此公告。
                                     中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                               2018年8月23日




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