证券代码：002306                 证券简称：*ST云网     公告编号：2018-117



                   中科云网科技集团股份有限公司
              2018年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1．会议通知情况：
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股
东大会于 2018 年 12 月 3 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦
六层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于 2018 年 11
月 17 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-112）。
    2．现场会议时间：2018 年 12 月 3 日 14:00
    3．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室
    4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
    5．召集人：公司第四届董事会
    6．主持人：公司副董事长兼执行总裁王禹皓先生受董事长兼总裁陈继先生
委托，主持本次会议。
    7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

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    二、会议出席情况
    1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共 1 人（以下简称“股东”），代
表股份数为 184,876,100 股，占公司有表决权股份总数的 23.1095%。
    2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东
共 53 人，代表股份数为 16,532,022 股，占公司有表决权股份总数的 2.0665%。
    3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 54 人，拥有及代
表股份数为 201,408,122 股，占公司有表决权股份总数的 25.1760%。
    4．公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司
聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
    1.00《关于对外转让债权的议案》
    总表决情况：
    有效票 201,408,122 股；
    同意票 201,272,922 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9329%；
    反对票 135,200 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0671%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：
    有效票 10,922,704 股；
    同意票 10,787,504 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.7622%；
    反对票 135,200 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.2378%；
    弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
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    北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
    五、备查文件
    1.《2018 年第三次临时股东大会决议》；
    2.《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                    中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                            2018年12月4日




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