证券代码：002306               证券简称：*ST云网       公告编号：2018-120



                   中科云网科技集团股份有限公司
        第四届董事会2018年第十二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018
年第十二次临时会议于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会
议于 12 月 26 日以现场与视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，部分监事、高级管理人员列席会议，公司董事长兼总裁
陈继先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：
    审议通过了《关于核销预收账款的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）。
    为真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，本着谨
慎性原则，对长期挂账的原中科云网科技集团股份有限公司西单餐饮分公司（以
下简称“西单店”）会员卡（预收款项）进行处置。经公司财务部对上述会员卡
清查梳理，并结合陕西罗泰律师事务所对西单店会员卡余额合法性、诉讼时效等
事宜所出具的法律意见，公司在保留 2016 年-2018 年期间存在消费记录会员卡
及余额、2016 年-2018 年期间无消费但余额大于或等于 5 万元的会员卡及余额、
除前述两种情形外其余会员卡整体余额的 5%金额的情况下，拟对除前述保留金
额之外的余额进行核销，核销金额为 6,715,689.15 元。有关核销预收账款的具

                                    1/2
体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于核销预收账款的公
告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次核
销的长期挂账预收账款账龄较长，且长期未消费或申请退费。对长期挂账的预收
账款确认为营业外收入是为了真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的
相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东
利益的情形。作为独立董事，我们对本次核销长期挂账预收账款并确认为营业外
收入事项表示同意。
    三、备查文件

    1.第四届董事会 2018 年第十二次临时会议决议。


    特此公告。


                                   中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                            2018年12月29日




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