证券代码：002306               证券简称：*ST云网        公告编号：2019-11


                   中科云网科技集团股份有限公司
       关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告（更新后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日
在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2018 年度股
东大会的通知》，定于 2019 年 3 月 26 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2018 年度股东大会。
    2019 年 3 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集
团股份有限公司增加 2018 年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下
简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并
作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：
    “一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况
    因公司董事会尚空缺一名非独立董事，为了完善公司治理、促进公司规范运
作，上海臻禧现持有公司 23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已
发行股份 3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议补选李正全先生为第四
届董事会非独立董事候选人，提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体情况如
下：
    （一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：
    1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。
    2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：
    1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
                                    1/ 5
    2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
    二、补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况
    因 2018 年 10 月 30 日，监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈，为了完善
公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司 23.11%的股份，作为公司
单独或合计持有上市公司已发行股份 3%以上的股东，根据《公司法》、《公司
章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，
提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司 2018 年度
股东大会审议。具体情况如下：
    （一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：
    1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。
    2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：
    1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
    2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。
截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份 184,876,100 股，占公司总股本的
23.11%，其向 2018 年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
    除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 3 月 6 日披露的《关于召开
2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-9）中列明的各项股东大会事项
未发生变更。更新后的 2018 年度股东大会通知，详见公司于 2019 年 3 月 15 日
在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案暨召
开 2018 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-12）。
    《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为
准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
                                   2/ 5
特此公告。
               中科云网科技集团股份有限公司董事会
                        2019年3月20日




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附件：
    非独立董事候选人李正全先生简历：
    李正全先生，中国国籍，1976 年 12 月出生，无境外永久居留权，北京大学
经济学博士，现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券行业协会直投专业委员
会委员。2011 年 7 月至 2013 年 1 月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013
年 1 月至 2013 年 12 月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2018
年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014 年 8 月至 2018 年 11 月担任国
联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。同时，自 2012 年 5 月至 2017 年 1
月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。
    截至本披露日，李正全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、
行政法规、部门规章要求的任职条件。


    非职工代表监事候选人王赟先生简历：
    王赟先生，中国国籍，1980 年 3 月出生，无境外居留权。2002 年毕业于西
北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009
年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知
识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股
份有限公司董事会秘书。王赟先生自 2002 年 9 月加入西安海天天实业股份有限
公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、
部长职务，从 2011 年开始，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。
    截至本披露日，王赟先生持有 100 股公司股份，与现任董事陈继先生、黄婧
女士、副总裁吴爱清先生同任职于西安海天天实业股份有限公司，除前述关系外，
与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民
                                    4/ 5
法院网站失信被执行人目录查询，王赟先生不是失信被执行人，具备《公司法》、
《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。




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