证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2019-17 中科云网科技集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司董事会于 2019 年 3 月 6 日发布了《关于召开 2018 年度股东大会的 通知》,并于 2019 年 3 月 13 日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018 年度 股东大会临时提案的函》及相关提名材料。至此,本次股东大会召开期间存在 控股股东增加提案的情形,未出现否决或变更提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1.会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会于 2019 年 3 月 26 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层会议 室以现场与网络投票相结合会议方式召开,公司董事会分别于 2019 年 3 月 6 日、 3 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》 (公告编号:2019-9)、《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-12)。 2.现场会议时间:2019 年 3 月 26 日 14:00 3.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室 4.会议方式:现场投票与网络投票相结合 1/7 5.召集人:公司第四届董事会 6.主持人:公司董事长兼总裁陈继先生 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。 二、会议出席情况 1.现场出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人(以下简称“股东”),代 表股份数为 184,876,200 股,占公司有表决权股份总数的 23.1095%。 2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东 共 42 人,代表股份数为 27,962,576 股,占公司有表决权股份总数的 3.4953%。 3.通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 44 人,拥有及代 表股份数为 212,838,776 股,占公司有表决权股份总数的 26.6048%。 4.公司部分董事及监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,公司聘请 的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了下列议案: 1.00《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,513,476 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8472%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.1528%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 22,028,058 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.5447%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.4553%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 2/7 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 2.00《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,493,776 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8379%; 反对票 345,000 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.1621%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 22,008,358 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.4566%; 反对票 345,000 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.5434%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 3.00《2018 年度报告及其摘要》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,513,476 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8472%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.1528%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 3/7 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 22,028,058 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.5447%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.4553%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 4.00《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,513,476 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8472%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.1528%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 22,028,058 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.5447%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.4553%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 5.00《关于 2018 年度利润分配的议案》 总表决情况: 4/7 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,450,476 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8176%; 反对票 388,300 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.1824%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 21,965,058 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.2629%; 反对票 388,300 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.7371%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 6.00《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,337,676 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.7646%; 反对票 501,100 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.2354%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 21,852,258 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 97.7583%; 反对票 501,100 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 5/7 效表决权股份总数的 2.2417%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 7.00《关于补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,513,476 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8472%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 决权股份总数的 0.1528%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 22,028,058 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.5447%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.4553%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 8.00《关于补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 总表决情况: 有效票 212,838,776 股; 同意票 212,513,476 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 99.8472%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表 6/7 决权股份总数的 0.1528%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果: 有效票 22,353,358 股; 同意票 22,028,058 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持 有效表决权股份总数的 98.5447%; 反对票 325,300 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的 1.4553%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决 权股 份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决 权股份总数二分之一以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》, 结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出 席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法 规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。 五、备查文件 1.《2018 年度股东大会决议》; 2.《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2018 年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2019年3月27日 7/7