证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-17
中科云网科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司董事会于 2019 年 3 月 6 日发布了《关于召开 2018 年度股东大会的
通知》，并于 2019 年 3 月 13 日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018 年度
股东大会临时提案的函》及相关提名材料。至此，本次股东大会召开期间存在
控股股东增加提案的情形，未出现否决或变更提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1．会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于
2019 年 3 月 26 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层会议
室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会分别于 2019 年 3 月 6 日、
3 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
（公告编号：2019-9）、《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案暨召开 2018
年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-12）。
2．现场会议时间：2019 年 3 月 26 日 14:00
3．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
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5．召集人：公司第四届董事会
6．主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人（以下简称“股东”），代
表股份数为 184,876,200 股，占公司有表决权股份总数的 23.1095%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东
共 42 人，代表股份数为 27,962,576 股，占公司有表决权股份总数的 3.4953%。
3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 44 人，拥有及代
表股份数为 212,838,776 股，占公司有表决权股份总数的 26.6048%。
4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请
的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1.00《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8472%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1528%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.5447%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.4553%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
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权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
2.00《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,493,776 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8379%；
反对票 345,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1621%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 22,008,358 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.4566%；
反对票 345,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.5434%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
3.00《2018 年度报告及其摘要》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8472%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1528%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
3/7
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.5447%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.4553%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
4.00《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8472%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1528%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.5447%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.4553%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
5.00《关于 2018 年度利润分配的议案》
总表决情况：
4/7
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,450,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8176%；
反对票 388,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1824%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 21,965,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.2629%；
反对票 388,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.7371%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
6.00《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,337,676 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7646%；
反对票 501,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.2354%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 21,852,258 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 97.7583%；
反对票 501,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
5/7
效表决权股份总数的 2.2417%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
7.00《关于补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8472%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1528%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.5447%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.4553%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
8.00《关于补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
总表决情况：
有效票 212,838,776 股；
同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8472%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
6/7
决权股份总数的 0.1528%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 22,353,358 股；
同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 98.5447%；
反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.4553%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《2018 年度股东大会决议》；
2.《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
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