证券代码：002306            证券简称：*ST云网          公告编号：2019-20



                   中科云网科技集团股份有限公司
          第四届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019
年第二次临时会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于
4 月 23 日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中科
云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）及有关法律、
法规的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：
    1.审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》（同意票 3 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规
定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。
    有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券


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日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2019-21）。
    3.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相
关规定，结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》部分条款进
行修改。
    本项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，议
事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《监事会议事
规则修正案（2019 年 4 月修订）》。

    特此决议。


                                     中科云网科技集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 24 日




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