中科云网科技集团股份有限公司
     股东大会议事规则修正案（2019 年 4 月修订）
              （尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议）


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实
际情况，公司第四届董事会于 2019 年 4 月 23 日召开 2019 年第二次临时会议，
同意对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
                    修订前                                        修订后
全文：北京湘鄂情股份有限公司                       全文：中科云网科技集团股份有限公司
    第一条 为维护北京湘鄂情股份有限公司（以下          第一条 为维护中科云网科技集团
简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东
大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职       股份有限公司（以下简称“公司”）及
权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公     公司股东的合法权益，明确股东大会的
司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证
券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股   职责权限，保证股东大会依法规范地行
东大会规则”）、 上市公司治理准则》 以下简称“治   使职权，根据《中华人民共和国公司法》
理准则”） 、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深   （以下简称“公司法”）、《中华人民共
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》       和国证券法》 以下简称“证券法”）、 上
（以下简称“《规范指引》”）和《北京湘鄂情股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及       市公司股东大会规则》（以下简称“股
国家的相关法规，制定本规则。                       东大会规则”）、《上市公司治理准则》

                                                   （以下简称“治理准则”） 、《深圳证

                                                   券交易所股票上市规则》（以下简称

                                                   “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易

                                                   所中小企业板上市公司规范运作指引》

                                                   （以下简称“《规范指引》”）和《中科

                                                   云网科技集团股份有限公司章程》（以

                                                   下简称“公司章程”）以及国家的相关

                                                   法规，制定本规则。
    第九条 公司在上述期限内不能召开股东大              第九条    公司在上述期限内不能
会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和
上海证券交易所，说明原因并公告。                   召开股东大会的，应当报告公司所在地


                                          1
                                                中国证监会派出机构和深圳证券交易

                                                所，说明原因并公告。
    第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会         第十三条 监事会或股东决定自行
的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国    召集股东大会的，应当书面通知董事
证监会派出机构和上海证券交易所备案。            会，同时向公司所在地中国证监会派出
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不    机构和深圳证券交易所备案。
得低于 10%。                                        在股东大会决议公告前，召集股东
    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及      持股比例不得低于 10%。
发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监        监事会和召集股东应在发出股东
会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
                                                大会通知及发布股东大会决议公告时，

                                                向公司所在地中国证监会派出机构和

                                                深圳证券交易所提交有关证明材料。
    第三十九条 公司股东大会应当在公司住所           第四十二条 公司股东大会应当
地召开股东大会。                                在公司住所地召开股东大会。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召          股东大会应当设置会场，以现场会
开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他    议形式召开。公司可以采用安全、经济、
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述    便捷的网络投票方式为股东参加股东
方式参加股东大会的，视为出席。                  大会提供便利。股东通过上述方式参加
                                                股东大会的，视为出席。
    第四十条 公司股东大会采用网络投票或其他         第四十三条 公司股东大会采用网
方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票    络投票方式的，应当在股东大会通知中
或其他方式的表决时间以及表决程序。              明确载明网络投票方式的表决时间以
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不    及表决程序。
得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得       股东大会网络投票的开始时间，不
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间   得早于现场股东大会召开前一日下午
不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。         3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
                                                日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
                                                股东大会结束当日下午 3:00。
    第六十六条 同一表决权只能选择现场、网络         第七十条 同一表决权只能选择现
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表    场、网络投票表决方式中的一种。同一
决的以第一次投票结果为准。                      表决权出现重复表决的以第一次投票
                                                结果为准。
    第六十七条 股东大会对提案进行表决前，应         第七十一条 股东大会对提案进
当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与    行表决前，应当推举两名股东代表参加
股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计    计票和监票。审议事项与股东有关联关
票、监票。                                      系的，相关股东及代理人不得参加计
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股    票、监票。
东代表与监事代表共同负责计票、监票。                股东大会对提案进行表决时，应当
    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或      由律师、股东代表与监事代表共同负责
其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投    计票、监票。
票结果。                                            通过网络投票的上市公司股东或

                                        2
                                                 其代理人，有权通过相应的投票系统查
                                                 验自己的投票结果。
    第七十一条 会议主持人应当在会议现场宣            第七十五条 会议主持人应当在
布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣     会议现场宣布每一提案的表决情况和
布提案是否通过。                                 结果，并根据表决结果宣布提案是否通
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络     过。
及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、       在正式公布表决结果前，股东大会
主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负     现场、网络投票表决方式中所涉及的公
有保密义务。                                     司、计票人、监票人、主要股东、网络
                                                 服务方等相关各方对表决情况均负有
                                                 保密义务。
    第七十五条 下列事项由股东大会以特别决            第七十九条 下列事项由股东大
议通过：                                         会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；                 （一）公司增加或者减少注册资
    （二）发行公司债券；                         本；
    （三）公司的分立、合并、解散和清算、变更         （二）发行公司债券；
公司形式；                                           （三）公司的分立、合并、解散和
    （四）公司章程的修改；                       清算、变更公司形式；
    （五）根据公司法的规定回购本公司股票；           （四）公司章程的修改；
    （六）公司在一年内金额超过公司最近一期经         （五）根据公司法的规定回购本公
审计资产总额百分之三十的购买、出售重大资产或     司股票；
者担保；                                             （六）公司在一年内金额超过公司
    （七）审议批准公司董事、监事、高中级管理     最近一期经审计资产总额百分之三十
人员、业务骨干及核心技术人员长期激励计划；       的购买、出售重大资产或者担保；
    （八）公司章程规定和股东大会以普通决议认         （七）审议批准公司董事、监事、
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过     高中级管理人员、业务骨干及核心技术
的其他事项。                                     人员长期激励计划；
                                                     （八）因公司章程第二十三条第一
                                                 款第（一）项、第（二）项规定的情形
                                                 回购本公司股票；
                                                     （九）公司章程规定和股东大会以
                                                 普通决议认定会对公司产生重大影响
                                                 的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第八十一条 召集人应当保证股东大会连续            第八十五条 召集人应当保证股
举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因     东大会连续举行，直至形成最终决议。
导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要     因不可抗力等特殊原因导致股东大会
措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东       中止或不能作出决议的，应采取必要措
大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地     施尽快恢复召开股东大会或直接终止
中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。         本次股东大会，并及时公告。同时，召
                                                 集人应向公司所在地中国证监会派出
                                                 机构及深圳证券交易所报告。
    第八十七条 股东大会会议记录由董事会秘书          第九十一条 股东大会会议记录由
负责，会议记录应记载以下内容：                   董事会秘书负责，会议记录应记载以下
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或     内容：

                                        3
名称；                                             （一）会议时间、地点、议程和召
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董     集人姓名或名称；
事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人       （二）会议主持人以及出席或列席
员姓名；                                       会议的董事、监事、董事会秘书、总经
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有   理和其他高级管理人员姓名；
表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；           （三）出席会议的股东和代理人人
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表   数、所持有表决权的股份总数及占公司
决结果；                                       股份总数的比例；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复       （四）对每一提案的审议经过、发
或说明；                                       言要点和表决结果；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；               （五）股东的质询意见或建议以及
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他   相应的答复或说明；
内容。                                             （六）律师及计票人、监票人姓名；
    出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代       （七）公司章程规定应当载入会议
表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会   记录的其他内容。
议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现       出席会议的董事、董事会秘书、召
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及   集人或其代表、会议主持人应当在会议
其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限   记录上签名，并保证会议记录内容真
不少于 10 年。                                 实、准确和完整。会议记录应当与现场
                                               出席股东的签名册及代理出席的委托
                                               书、网络投票方式表决情况的有效资料
                                               一并保存，保存期限不少于 10 年。
    除上述修改外，股东大会议事规则其他条款保持不变，本次修订的《股东大
会议事规则》存在重复序号及新增条款的情形，改动后条款序号依次相应调整。


                                           中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                                     2019年4月24日




                                       4