*ST云网:监事会议事规则修正案(2019年4月修订)2019-04-24
中科云网科技集团股份有限公司
监事会议事规则修正案(2019 年 4 月修订)
(尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议)
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,结合中科
云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,公司第四届监事
会于 2019 年 4 月 23 日召开 2019 年第二次临时会议,同意对《监事会议事规则》
有关条款进行修订。具体修订情况如下:
修订前 修订后
全文:北京湘鄂情集团股份有限公司 全文:中科云网科技集团股份有限公司
第一条 为维护北京湘鄂情股份有限公司(以下 第一条 为维护中科云网科技集团
简称“公司”)及公司股东的合法权益,明确监事
会的职责与权限、议事程序,确保监事会的工作效 股份有限公司(以下简称“公司”)及
率、科学决策、规范运作,根据《中华人民共和国 公司股东的合法权益,明确监事会的职
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理
准则》(以下简称“《治理准则》”)、《深圳证券交易 责与权限、议事程序,确保监事会的工
所股票上市规则(2008 年修订)》(以下简称“《股 作效率、科学决策、规范运作,根据《中
票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》 以下简称“《规范指引》”)、 北 华人民共和国公司法》(以下简称“《公
京湘鄂情股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 司法》”)、《上市公司治理准则》(以下
程》”),以及其他有关法律、法规的规定,结合公
司的实际情况,特制定本规则。 简称“《治理准则》”)、《深圳证券交易
所股票上市规则》(以下简称“《股票上
市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》(以下简称
“《规范指引》”)、《中科云网科技集团
股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”),以及其他有关法律、法规的
规定,结合公司的实际情况,特制定本
规则。
第三十条 监事会行使下列职权: 第三十一条 监事会行使下列职
(一) 检查公司的财务情况,维护公司财务 权:
和资产安全;降低公司的财务和经营风险,维护公 (一) 检查公司的财务情况,维
司及股东的合法权益; 护公司财务和资产安全;降低公司的财
(二) 监事会应当对定期报告提出书面审核 务和经营风险,维护公司及股东的合法
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意见,说明董事会对定期报告的编制和审核程序是 权益;
否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 (二) 监事会应当对定期报告提
易所的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完 出书面审核意见,说明董事会对定期报
整地反映公司的实际情况。 告的编制和审核程序是否符合法律、行
(三) 对公司董事、总经理和其他高级管理 政法规、中国证监会和深圳证券交易所
人员在执行职务时的行为进行监督,保障公司合法 的规定,报告的内容是否能够真实、准
经营; 确、完整地反映公司的实际情况。
(四) 当公司董事、总经理和其他高级管理 (三) 对公司董事、总经理和其
人员的行为违反法律、法规及《公司章程》的规定、 他高级管理人员在执行职务时的行为
股东大会决议或损害公司利益时,有权要求其予以 进行监督,保障公司合法经营;
纠正,必要时可以向公司董事会、股东大会和证券 (四) 当公司董事、总经理和其
监管机构及其他有关主管机关报告; 他高级管理人员的行为违反法律、法规
提议召开公司临时股东大会,在董事会不履行 及《公司章程》的规定、股东大会决议
本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集 或损害公司利益时,有权要求其予以纠
和主持股东会会议; 正,必要时可以向公司董事会、股东大
(五)向股东大会提出提案; 会和证券监管机构及其他有关主管机
(六)列席董事会会议,并对董事会决议事项 关报告;
提出质询或者建议; 提议召开公司临时股东大会,在董
(七)依照本章程的规定,对董事、高级管理 事会不履行本章程规定的召集和主持
人员提起诉讼; 股东会会议职责时召集和主持股东会
(八)监事会有权向股东大会提议聘任公司外 会议;
部审计机构; (五)向股东大会提出提案;
(九)监事会可以独立聘请中介机构提供专业 (六)列席董事会会议,并对董事
意见; 会决议事项提出质询或者建议;
(十)《公司章程》规定或公司股东大会授予 (七)依照本章程的规定,对董事、
的其他职权。 高级管理人员提起诉讼;
第二十八条 监事会可要求董事、总经理和其 (八)监事会有权向股东大会提议
他高级管理人员、内部审计人员以及外部审计人员 聘任公司外部审计机构;
出席监事会会议,解答监事会所关注的问题。 (九)监事会可以独立聘请中介机
构提供专业意见;
(十)《公司章程》规定或公司股
东大会授予的其他职权。
监事会可要求董事、总经理和其他
高级管理人员、内部审计人员以及外部
审计人员出席监事会会议,解答监事会
所关注的问题。
除上述修改外,监事会议事规则其他条款保持不变,本次修订的《监事会议
事规则》存在重复序号的情形,改动后条款序号依次相应调整。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2019年4月24日
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