证券代码：002306               证券简称：*ST云网       公告编号：2019-25


                   中科云网科技集团股份有限公司
     关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日
在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》，定于 2019 年 5 月 9 日 14:00 以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。
    2019 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集
团股份有限公司增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临
时提案”），上海臻禧提议罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务,并作为
临时提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：
    “因发现公司现任第四届董事会非独立董事朱洲先生自担任董事以来,未能
尽到董事应尽勤勉尽职义务、未能代表股东权利，未能代表公司利益；为了维护
公司利益、维护全体股东利益，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下
称：“上海臻禧”）现持有公司 23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市
公司已发行股份 3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会
议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议罢免朱洲先生第
四届董事会非独立董事职务，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。”
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。
截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份 184,876,100 股，占公司总股本的
23.11%，其向 2019 年第一次临时股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、
法规及《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《公司章程》的规定，内容具
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体明确，属于股东大会决议范围。
    除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 4 月 24 日披露的《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）中列明的各项股东
大会事项未发生变更。更新后的 2019 年第一次临时股东大会通知，详见公司于
2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2019 年第一次
临时股东大会临时提案暨召开 2019 第一次临时股东大会补充通知的公告》（公
告编号：2019-26）。
    《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为
准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    备查文件：《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2019年第一次临时
股东大会临时提案的函》。
    特此公告。
                                     中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                               2019年4月30日




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