证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-29
中科云网科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司董事会于 2019 年 4 月 24 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》，并于 2019 年 4 月 29 日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加
2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》。至此，本次股东大会召开期间存在
公司控股股东增加临时提案的情形，未出现否决或变更提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
1．会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 5 月 9 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六
层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会分别于 2019 年 4
月 24 日、4 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）、《关于增加公司 2019 年第一次临时
股东大会临时提案暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编
号：2019-26）。
2．现场会议时间：2019 年 5 月 9 日 14:00
3．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
1/5
5．召集人：公司第四届董事会
6．主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共 1 人（以下简称“股东”），代
表股份数为 184,876,100 股，占公司有表决权股份总数的 23.11%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东
共 54 人，代表股份数为 32,584,154 股，占公司有表决权股份总数的 4.0730%。
3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 55 人，拥有及代
表股份数为 217,460,254 股，占公司有表决权股份总数的 27.1825%。
4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请
的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1.00《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》
总表决情况：
有效票 217,460,254 股；
同意票 217,015,154 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7953%；
反对票 445,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.2047%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 26,974,736 股；
同意票 26,529,636 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效 表决权股份总数的 98.3499%；
反对票 445,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效 表决权股份总数的 1.6501%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
2/5
权股 份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
2.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
有效票 217,460,254 股；
同意票 217,015,154 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7953%；
反对票 445,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.2047%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 26,974,736 股；
同意票 26,529,636 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 98.3499%；
反对票 445,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6501%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
3.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
有效票 217,460,254 股；
同意票 216,988,454 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7830%；
反对票 471,800 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.2170%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
3/5
其中，中小投资者表决结果：
有效票 26,974,736 股；
同意票 26,502,936 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 98.2510%；
反对票 471,800 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.7490%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
4.00《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
有效票 217,460,254 股；
同意票 217,015,154 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7953%；
反对票 445,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.2047%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 26,974,736 股；
同意票 26,529,636 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 98.3499%；
反对票 445,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1.6501%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
5.00《关于罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务的议案》
总表决情况：
4/5
有效票 217,460,254 股；
同意票 216,905,254 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.7448%；
反对票 555,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.2552%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 26,974,736 股；
同意票 26,419,736 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 97.9425%；
反对票 555,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效 表决权股份总数的 2.0575%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《2019 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年5月10日
5/5
