证券代码：002306             证券简称：*ST云网         公告编号：2019-30



                   中科云网科技集团股份有限公司
          第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第三次临时会议于 2019 年 5 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于
2019 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，
部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继先生主持本次会议，会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经过通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：
    审议通过了《关于免去朱洲先生公司副总裁职务的议案》（同意票 7 票，
反对票 1 票，弃权票 0 票）。
    经研究决定，董事会同意免去朱洲先生公司副总裁职务，该免去职务事项自
董事会审议通过之日起生效。
    独立董事林涛先生认为：公司董事会任命朱洲先生公司副总裁职务不到半
年，现免去其职务，太仓促，管理层变动对公司发展不利，因此，本人反对董事
会免去朱洲先生公司副总裁职务。

    三、备查文件
    1.第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会 2019 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                                 2019年5月16日

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